lol在线投注app-2020LOL夏季赛竞彩平台 科技 5AMLD对加密行业的主要影响|lol投注竞猜网站

5AMLD对加密行业的主要影响|lol投注竞猜网站

本文摘要:5AMLD对加密行业的主要影响是所有欧盟成员国都必需继续执行AML法规。现在将拒绝这些交易所遵循“理解您的客户”(KYC)规则,以监控客户交易并递交怀疑活动报告。Kraken是一家在全球开展业务的美国交易所,于是以无暇打算将要再次发生的变化。

必需

5AMLD(第五个反洗钱指令)是一项法律,在欧盟(eu)前所未有的监管框架下,将法定货币到加密货币的交易和托管地钱包引进了整个欧盟。交易所必需在2020年1月10日之前超过遵守规则的拒绝。

时间推移,造成一些交易所陷于恐慌,而另一些交易所则打算发售合规程序。5AMLD对加密行业的主要影响是所有欧盟成员国都必需继续执行AML法规。现在将拒绝这些交易所遵循“理解您的客户”(KYC)规则,以监控客户交易并递交怀疑活动报告。

保证

客户通过获取身份证明文件来展开KYC流程。这将保证客户“就是他们所说的现实身份,并且他们是合法的,没蓄意欺诈平台的企图。

”到目前为止,欧盟的加密公司都需要在没任何AML和KYC控制措施的情况下获取服务。这影响了许多美国大型交易所,例如Coinbase,这些交易所早已受到其他地方的监管。

实质上,他们中的许多显然早已遵从了AML的拒绝。然而,许多欧盟公司未遵循长年被其他地区视作行业标准的安全性程序。新规则为整个欧盟原作了具体的标准,为所有竞争对手创建了公平的竞争环境。

必需

目前的前景有点简单。在其他地方有业务的企业,特别是在欧洲运营的美国交易所早已作好了功课。

他们往往打算得很充份,因为他们早已处置了其他司法管辖区的合规问题。但一些以欧洲为中心的企业依然令人担忧。主要问题之一是,尽管5AMLD在理论上为如何监管加密货币获取了一个统一的框架,但实质上,各国在如何实际继续执行该监管方面不存在很多分歧。各国的规章制度及继续执行方式大不相同。

某些企业有可能还没准备好保证它们在整个欧盟范围内可以运营的每个国家/地区都合规。虽然5AMLD设置了低于监管阈值,但它容许可选的法规和程序在有所不同地区之间不存在相当大差异。Kraken是一家在全球开展业务的美国交易所,于是以无暇打算将要再次发生的变化。

其发言人回应,该公司“正在紧密注目事态发展,希望保证我们之后为所有欧盟客户获取服务。”在多个欧盟成员国运营的交易所业务必须通过在每个司法管辖区申请人必要的许可证来保证其覆盖范围。

交易所

这是已完成5AMLD打算的关键领域。像Kraken这样的公司或许于是以面对着挑战,而其他公司则可能会推迟。

监管将在短期内沦为加密公司的痛点,他们必需分担新的成本以保证它们合规。但从中长期来看,监管也有可能使自由选择拒绝接受法规的公司取得使用和顺利的机会。用于交易所的人们想要告诉他们用于的平台是安全性的,网卓新闻网,并且他们的资金会受到伤害。在用户隐私和监管安全性之间寻找必要的折衷方案也是一个持续的挑战。

Kraken发言人说道:“平衡点是一个大大变化的目标”“希望保证我们仅有搜集符合监管和银行希望的信息,同时确保客户的隐私。”对于某些交易所来说,这是一个艰难的挑战。随着累计日期的邻近,公司必需在有可能难以逾越的监管差异中思索前进。

只剩的时间也不多了。

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